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證券代碼：600592            證券簡稱：龍溪股份            編號：臨2013-009

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于召開二〇一二年度股東大會的公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會定于2013年5月31日在福建省漳州市公司三樓會議室召開2012年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

 一、會議的召集人、時間、方式及地點

1、召集人：公司董事會

2、會議時間：2013年5月31日上午8:30開始

3、召開方式：現場投票表決

4、會議地點：漳州市延安北路公司三樓會議室

5、股權登記日：2013年5月28日

二、會議審議事項

1、公司2012年度董事會工作報告；

2、公司2012年度監(jiān)事會工作報告；

3、公司2012年度財務決算報告及2013年度財務預算報告；

4、公司2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

5、公司2012年年度報告及其摘要；

6、公司獨立董事2012年度述職報告；

7、關于續(xù)聘會計師事務所及報酬事項的議案；

8、關于向銀行融資授信額度的議案；

9、關于推遲董事會換屆選舉的議案；

10、關于推遲監(jiān)事會換屆選舉的議案；

11、關于修訂公司章程的議案；

12、關于修訂募集資金管理辦法的議案。

三、會議出席對象

1、截止2013年5月28日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

四、登記方法

1、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。

2、登記時間：

2013年5月29、30日  上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）

五、其他事項

1、會期：一天

2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。

3、聯系人：曾艷輝、鄭國平先生 

電 話：0596-2072091

傳 真：0596-2072136

                                                                                             建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會

                                                                                                         二○一三年四月二十五日

附件：

授權委托書

茲全權委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012年度股東大會，并代為行使表決權：

委托人簽名（蓋章）：                 委托人身份證號碼：

委托人持股數：                      委托人股東賬戶卡號碼：

受托人簽名（蓋章）：                 受托人身份證號碼：

委托日期：     年    月    日

委托期限：自委托日期起至公司2012年度股東大會結束時止。

委托意見如下：

法人單位（蓋章）

（注：授權委托書復印有效）