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證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2014-010

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于召開二○一四年第一次臨時股東大會的通知

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會定于2014年3月13日在福建省漳州市公司三樓會議室召開2014年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、會議的召集人、時間、方式及地點

1、召集人：公司董事會

2、會議時間：2014年3月13日上午8:30開始

3、召開方式：現場投票表決

4、會議地點：公司三樓會議室

5、股權登記日：2014年3月10日

二、會議審議事項

1、關于董事會換屆選舉的議案；

2、公司第五屆董事會工作報告；

3、關于監事會換屆選舉的議案。

三、會議出席對象

1、截止2014年3月10日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、本公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

四、登記方法

1、登記手續：法人股東應持營業執照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會發言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。

2、登記時間：

2014年3月11、12日  上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）

五、其他事項

1、會期：半天

2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。

3、聯系人：曾艷輝先生  鄭國平先生

電話：0596-2072091

傳真：0596-2072136

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一四年二月二十一日

附件1  授權委托書

授權委托書

茲全權委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權：

委托人（簽字或蓋章）：               受托人（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼：                  受托人身份證號碼：

委托人股東賬戶卡號碼：

委托人持股數：

委托日期：     年    月    日

委托期限：自委托日期起至公司2014年第一次臨時股東大會結束時止。

委托意見如下：

（注：授權委托書復印有效）

附2　非獨立董事候選人簡歷：

曾凡沛先生，1967年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經濟師。1989年8月至1997年11月，歷任福建省龍溪軸承廠計劃調度員、車間代理副主任、副主任、主任、辦公室主任；1997年12月至1998年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、總經理助理；1998年11月至1999年9月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、董事會秘書、總經理助理；1999年10月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理；2006年8月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副董事長、董事會秘書兼黨委書記；2010年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事長兼黨委書記。

許廈生先生，1956年10月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級工程師。1975年12月至1978年2月，在龍海縣農械廠當工人；1978年2月至1982年1月，在福州大學學習；1982年2月至1987年12月，歷任龍?？h動力機廠技術員、技術副科長、科長；1987年12月至1996年12月，歷任福建省龍溪軸承廠技術員、車間主任、生產部主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠副廠長；1997年12月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理；2006年8月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、總經理。

陳晉輝先生，1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經濟師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學機械工程系學習；1988年9月至1991年5月，江蘇省自行車公司職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經營管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經營管理部黨支部書記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部部長兼黨支部書記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經理助理兼市場開發部部長；2002年1至2003年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經濟師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經濟師；2007年4月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理兼財務負責人；2010年5月至2010年11月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、副總經理、財務負責人。2010年11月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、常務副總經理、財務負責人。

張偉成先生：1971年10月出生，大學文化程度，中共黨員，高級會計師、國際注冊內部審計師。1991年8月至2006年3月，歷任漳州市財政局科員、副科長；2006年3月至今，漳州市國資委統評分配科科長。

吳文祥先生，男，漢族，1960年9月出生，民主黨派人士（民盟），大專文化。現任片仔癀資產經營有限公司董事、總經理助理、兼投資發展部主任、辦公室主任。2003年8月至2009年12月，任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事；2004年12月至2008年6月，任興業證券股份有限公司監事；2006年12月至今，任漳州市鐵路投資開發有限公司監事；2007年8月至今，任片仔癀（漳州）大酒店有限公司監事會召集人；2008年3月至今，任東山金沙大酒店有限公司董事；2009年4月至2014年2月，任漳州片仔癀藥業股份有限公司監事；2008年5月至今，任福建紅旗股份有限公司董事；2008年5月至2011年3月，任漳州片仔癀集團公司董事；2009年9月至今，任漳州藍田開發有限公司董事；2010年1月至2013年12月，任健力寶（漳州）飲料有限公司董事；2011年3月至今，任漳州市九龍江建設有限公司監事；2011年4月至今，任漳州片仔癀資產經營有限公司董事；2004年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。

李文平先生，1971年4月出生，碩士研究生，中共黨員，工程師。1992年7月至1997年10月，任北京顯像管廠工程師；1997年10月至2002年11月，任北京電子控股有限責任公司戰略發展部副部長；2002年11月至2006年8月，任京東方科技集團股份有限公司資產管理部副部長；2006年8月至2008年5月，任北京歌樂服飾有限責任公司副總經理；2008年5月至2010年1月任中國工程與農業機械進出口總公司經營管理部副總經理；2010年1月至2011年1月，任北京華隆進出口公司經營管理部總經理；2011年1月至今，任國機資產管理公司資產管理部總經理；2010年5月至今任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。

附件3　獨立董事候選人簡歷：

葉少琴女士，1965年出生，廈門大學會計學博士，注冊會計師。現任廈門大學管理學院教授、會計系基礎研究室主任，長期從事教學和科研工作。曾兼任廈門大學會計師事務所和廈門永大會計師事務所注冊會計師，從事驗資、審計等工作。2009年3月27日至3月31日參加由中國證監會授權上海證券交易所舉辦的上市公司獨立董事資格培訓（獲上市公司獨立董事資格證書），現兼任富順光電科技股份有限公司、華?；鸸芾碛邢挢熑喂惊毩⒍?，2009年5月至今任公司獨立董事。

肖偉先生，1965年生，山東省諸城市人。廈門大學法學院教授、法學博士、碩士研究生導師、高級經濟師。曾任職廈門國貿集團股份有限公司董事、董事會秘書、總法律顧問，曾兼任福建龍凈環保股份有限公司獨立董事、廈華電子股份有限公司董事。2010年7月參加由中國證監會授權上海證券交易所舉辦的上市公司獨立董事資格培訓（獲上市公司獨立董事資格證書），現兼任中國證券法研究會理事和中國世界貿易組織法研究會理事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、廈門仲裁委員會仲裁員和泉州仲裁委員會仲裁員、福建省企業法律工作協會副會長、廈門市企業法律工作協會副會長、廈門英合律師事務所律師和廈門國貿集團股份有限公司董事。2009年12月至今任公司獨立董事。

郭朝陽先生，1971年出生，經濟學博士。現任廈門大學管理學院市場學系主任、教授、博士生導師，兼任中國企業管理研究會理事、中國市場學會理事、中國管理學會市場營銷專業委員會委員及福建煙草、河北懷特集團等公司顧問；2009年12月參加由上海證券交易所舉辦的上市公司獨立董事資格培訓（獲上市公司獨立董事資格證書），現擔任福建賽特新材股份有限公司第一屆董事會獨立董事。

附件4  股東監事候選人簡歷：

鐘志剛先生，1970年出生，在職研究生學歷，中共黨員，1988 年9月至1992年 7 月為南昌陸軍指揮學院學員，1992 年 7 月至 2009 年3月在第三十一集團軍歷任排長、連政治指導員、營政治教導員、團副政治委員、師秘書群聯科科長，2009年3月至 2012年3月歷任江西省永修縣人民武裝部政治委員、縣委常委（分管武裝及工業），2012 年3月至2013年2月轉業待安排，2013年2月至今任漳州市國資委稽查專員（副處長級）。

蔡育玲女士1972年2月出生，大學本科學歷、高級會計師；1992年7月參加工作，1993年9月至2002年4月，漳州市化學品廠財務科會計。2002年5月至2006年9月，漳州片仔癀皇后化妝品有限公司財務科主辦會計。2006年10月至2008年10月，漳州片仔癀皇后化妝品有限公司財務科副科長。2008年11月至今，福建片仔癀化妝品有限公司財務科副科長。2011年10月至今，兼任漳州片仔癀日化有限責任公司財務科科長。

趙鵬利先生，1980年4月出生，碩士研究生，工程師。2003年7月至2006年2月，任北京愛迪遜科技開發公司工程師；2006年2月至2011年7月，任北京航天長峰股份有限公司項目經理；2011年7月至今歷任國機資產管理公司資產管理部高級經理、總經理助理。