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公司召開六屆一次董事會及六屆一次監事會
發布時間:2014-04-16 09:50 ???字體:

2014年3月13日,公司董事長曾凡沛主持召開六屆一次董事會,公司董事參加會議,公司監事及高管列席會議,其中董事許廈生因公未能親自出席,委托董事陳晉輝代為行使表決權。會議審議通過選舉曾凡沛先生為公司第六屆董事會董事長、選舉許廈生先生為公司第六屆董事會副董事長。根據董事長曾凡沛先生的提名,聘任陳晉輝先生為公司總經理、聘任黃繼新先生為公司董事會秘書。根據總經理陳晉輝先生的提名,聘任盧金忠先生為公司副總經理、聘任陳志雄先生為公司總工程師、聘任鄭長虹先生、張逸青先生、康安偉先生為公司副總經理、聘任曾四新先生為公司財務總監(財務負責人)。經逐個表決,選舉肖偉先生、葉少琴女士、曾凡沛先生為公司董事會提名委員會成員,肖偉先生為主任委員、根據提名委員會提名并經逐個表決,選舉曾凡沛先生、郭朝陽先生、許廈生先生、陳晉輝先生、張偉成先生為公司董事會戰略委員會成員,曾凡沛先生為主任委員、根據提名委員會提名并經逐個表決,選舉葉少琴女士、郭朝陽先生、吳文祥先生為公司董事會審計委員會成員,葉少琴女士為主任委員、根據提名委員會提名并經逐個表決,選舉肖偉先生、葉少琴女士、張偉成先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員,肖偉先生為主任委員、根據提名委員會提名并經逐個表決,選舉曾凡沛先生、葉少琴女士、許廈生先生、陳晉輝先生和張偉成先生為公司董事會預算委員會成員,曾凡沛先生為主任委員、公司董事會聘任鄭國平先生為公司證券事務代表等14項決議。

公司股東監事鐘志剛隨后主持召開六屆一次監事會,其中監事何兩加因公未能出席會議,委托張泰生先生行使表決權,董事會秘書黃繼新先生列席會議,會議審議通過選舉鐘志剛先生為公司第六屆監事會主席。

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