證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2022-020
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年5月20日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司藍(lán)田二廠區(qū)總部第二會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長(zhǎng)陳晉輝先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事林柳強(qiáng)、陳志雄因公事出差未能出席會(huì)議；董事李文平、獨(dú)立董事周宇、楊一川、沈維濤根據(jù)疫情防控要求通過(guò)視頻方式參加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事吉璆梅根據(jù)疫情防控要求通過(guò)視頻方式參加會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)曾四新出席了本次會(huì)議，副總經(jīng)理林通靈列席了會(huì)議；副總經(jīng)理張逸青、總工程師林振元因公事出差未能列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣979,865,475.24元。同意公司以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.22元（含稅），共計(jì)48,745,535.66元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例；如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司2021年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案
同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用83.50萬(wàn)元（包含審計(jì)服務(wù)應(yīng)繳納的所有稅費(fèi)和派遣審計(jì)人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)所需的交通費(fèi)、食宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼等相關(guān)費(fèi)用）。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于擬使用暫時(shí)閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案
同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣10億元（含10億元）的暫時(shí)閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)該議案的一年內(nèi)，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資額度的議案
綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司以信用借款、開具承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)及資產(chǎn)抵押質(zhì)押等形式向銀行申請(qǐng)融資總額度人民幣壹拾貳億元，其中資產(chǎn)抵押質(zhì)押融資額度不超過(guò)人民幣貳億元（含貳億元）；授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述融資業(yè)務(wù)，其所簽署的與上述融資業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。
該議案提交股東大會(huì)審議同意后一年內(nèi)有效。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂獨(dú)立董事制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
13、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案十三采用累積投票制，此議案的表決結(jié)果僅統(tǒng)計(jì)列示表決同意股數(shù)及比例。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》 、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2022年5月20日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)